https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8771-23 1 septembre 2023
Washington, DC — La Commodity Futures Trading Commission a annoncé aujourd'hui avoir déposé une plainte auprès du tribunal de district américain du district du New Jersey contre Murtuza Kazmi , anciennement de Phillipsburg, New Jersey, et ses sociétés, Traders Global Group Inc. , une société du New Jersey. corporation et Traders Global Group Inc. , une organisation commerciale canadienne, faisant toutes affaires sous le nom de « My Forex Funds ». La plainte les accuse d'avoir sollicité frauduleusement des clients pour qu'ils négocient des opérations de change de détail avec effet de levier, avec marge ou financées (forex de détail) et des transactions de détail avec effet de levier sur les matières premières.
Le 29 août, le juge du tribunal de district américain, Robert B. Kugler, a signé une ordonnance d'interdiction légale gelant les avoirs des accusés ; exiger des accusés qu'ils soumettent leurs livres et registres à l'examen de la CFTC ; et nommer un séquestre temporaire. Une audience sur la requête en injonction préliminaire de la CFTC est prévue le 11 septembre devant le juge Zahid N. Quraishi à Trenton, dans le New Jersey.
Dans son procès en cours, la CFTC demande une restitution aux investisseurs fraudés, la restitution des gains mal acquis, des sanctions civiles pécuniaires, des interdictions permanentes de négociation et d'enregistrement, ainsi qu'une injonction permanente contre de nouvelles violations du Commodity Exchange Act (CEA).
« Le procès de la CFTC contre les accusés de « My Forex Funds » est emblématique de notre engagement à éradiquer la fraude au détail sur nos marchés », a déclaré le directeur de l'application des lois, Ian McGinley. « Quiconque propose ou conclut des contrats de change de détail à effet de levier sans enregistrement, ou propose ou conclut des contrats de vente au détail de matières premières à effet de levier hors bourse, agit en violation flagrante de la loi. »
Contexte de l’affaire
Selon la plainte, les défendeurs, faisant affaire sous le nom de « My Forex Funds », auraient offert aux clients de détail la possibilité de devenir des « traders professionnels » en utilisant l'argent de Traders Global pour négocier avec des « fournisseurs de liquidités » tiers et partager les bénéfices commerciaux. . Ils ont assuré aux clients que « votre réussite est notre affaire » et que « nous ne gagnons de l’argent que lorsque vous y parvenez ». Mais, en réalité, Traders Global – et non un « fournisseur de liquidité » tiers – est la contrepartie de la quasi-totalité des transactions des clients.
La plainte allègue également que Traders Global minimise activement la probabilité que les clients effectuent des transactions rentables en utilisant des prétextes pour résilier les comptes clients, en évaluant de manière trompeuse les commissions qui réduisent les capitaux propres des comptes clients, en utilisant secrètement un logiciel spécialisé pour faire en sorte que les ordres des clients soient exécutés à des prix inférieurs à ceux qui paraissaient au client. client au moment de l'envoi d'une commande, et en handicapant le nombre extrêmement restreint de clients retenus pour diminuer les profits des clients et augmenter les pertes de clients.
Comme l'indique la plainte, le pitch de Traders Global a été un succès et plus de 135 000 clients se sont inscrits à leur programme de trading depuis novembre 2021, payant au moins 310 millions de dollars de frais. La plainte allègue que Kazmi a utilisé le produit de la fraude pour acheter des maisons et des automobiles de luxe et effectuer des transferts de dizaines de millions de dollars sur ses comptes personnels.
Action internationale connexe
Dans une action distincte, le 29 août, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a émis une ordonnance d'interdiction temporaire d'opérations qui comprend une interdiction de toute opération sur des titres par Traders Global Group Inc. et Murtuza Kazmi.
La CFTC apprécie l'aide de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario.
Le personnel de la Division de l'application de la loi responsable de cette affaire est Ashley J. Burden, Katherine Paulson, Matthew Edelstein, Stacie Pan, Elizabeth M. Streit, Scott Williamson et Robert Howell.
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